Глобальное мошенничество: колл-центры в Софии, клиенты в Германии, машины в Украине, мошенники в Израиле

Золотая классика: Rolls-Royce и Lamborghini стали доказательством того,  как аферисты из Израиля пытались спрятать добычу от немецкой прокуратуры на Украине.

Фибонетикс vs Nobel Trade: как поймали кибераферистов

Двое граждан Израиля — Тимор Р. и Тал А. — развернули фейковые криптобиржи Fibonetix и Nobel Trade и вытянули из доверчивых инвесторов (включая 399 немцев) аж €10 млн. Дело выгорело только после вмешательства бамбергской прокуратуры по киберпреступлениям.

Конфискация стала зрелищной: с Украины доставили золотой Rolls-Royce Phantom с массажными сидениями и ультра-спортивный Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Только после продаж с аукциона удалось вернуть около €1 млн. Злоумышленников выудили не в Германии, а экстрадировали из Израиля.

Суд решил: 4,5 года и «условка с бонусом»

Бамбергский суд вынес приговор: Тимор Р. получает 4 года и 6 месяцев реального заключения, а Тал А. — 2 года условно. Кроме того, они лишаются своих активов. Адвокат потерпевшего мюнхенца Таня Наушюц охарактеризовала решение так: «Р. лишается €127 429, Тал — €27 000, ещё €2,727 млн взыскиваются с компаний-«прокладок». Кроме того, Тимор Р. ещё обязан передать имущество, зарегистрированное в Украине.

«40 % прибыли и звёзды Телевидения — всё для доверчивых»

Схема была отточена: мошенники заказали фотореалистичную фейковую газету с цитатами «авторовитетов» из шоу «Логово львов». Когда люди оставляли контакты — а их обрабатывали колл-центры в Софии и Белграде — им продавали обещания про 40 % прибыли, объясняя, что торговая платформа якобы в Люксембурге или Швейцарии. У преступников вообще не было желания инвестировать — их цель: одно, ясно и сразу: перевести деньги на счёт и исчезнуть.

И на счёт “заблудились в Украине”: дорогие тачки мошенников не просто оказались в Украине — ими воспользовались в качестве хитрой схемы уклонения. По данным расследования, Lamborghini и золотой Rolls-Royce сперва вывезли из-за границы, чтобы «отвязать» связь с преступлением, затем переправили в Украину, где оформлялись на подконтрольные фирмы. Теперь — конфискация и обратный путь через аукцион. Как говорит неофициально один прокурор: «Известный ход: украсть машину в Германии и спрятать в Украине». 

Что связывает мошенников с Украиной

• Украинские колл-центры: расследования ОБСЕ и Евростата указывают, что аферисты использовали колл-центры в Болгарии, Сербии — и, как выяснили украинские прокуроры, следы схемы ведут и через Украину (Днепр рулит).
• Схемы отмывания через офшоры: доходы от аферы (до €36 млн) шли через Remini Consulting LP — британский офшор, контролируемый украинцем (Companies House UK).
• Изъятие имущества в Украине: в гаражах Украины нашли люксовые автомобили — Lamborghini, Rolls-Royce и другие, приобретённые на деньги жертв мошеннических платформ (BILD).
• Сообщники-украинцы: среди фигурантов — граждане Украины: Юрий Копачевский, Андрей Курочкин, Игорь Козленко, связанные с инфраструктурой аферы (OCCRP).

Source link