«Дай бумагу на топливо на 150 тысяч»: как разоблачили схему махинаций с возвратом НДС

Греческая полиция опубликовала перехваченные разговоры, которые раскрывают схему с незаконными возвратами НДС. В центре — президент клуба «Ахарнаикос», его брат и приближённые. Они открыто обсуждали снятие наличных, липовые расходы и даже «зарплату» членам группировки.

Фрагмент разговора:

Президент Ахарнаикоса: Сколько там, Георгиос?
Главарь Б: 13.890.
Президент Ахарнаикоса: Снимешь 13.800.
Участник: Да.
Президент Ахарнаикоса: Оставь 90 внутри.
Участник: Да.
Президент Ахарнаикоса: Скажешь тому другому: сделай мне снятие на 13.800 и дай 13.750, оставь 50 евро для Митсоса.
Участник: Окей.
Президент Ахарнаикоса: Но скажи это при нём.
Участник: Конечно, конечно скажу.
Президент Ахарнаикоса: Хорошо?
Участник: Хорошо.

Разговор о «зарплате»:

Участник: Ари, скажи мне.
Президент Ахарнаикоса: Где ты?
Участник: Я с ума схожу, бегаю как сумасшедший…
Президент Ахарнаикоса: Я закрыл одну фирму. Зайди, дам тебе 2.000.
Участник: Браво, Ари… даже эти деньги для меня сейчас что-то значат.
Президент Ахарнаикоса: Я же говорил — если фирма заходит, я плачу.
Участник: А можешь перекинуть мне их на счёт в «Пиреус Банке»?
Президент Ахарнаикоса: Могу.

Липовые документы:

Президент Ахарнаикоса: Если понадобится бумага на топливо, у нас есть?
Участник: Бумага, счёт, что нужно?
Президент Ахарнаикоса: Да. На 150.000. Только не сразу, разбей на части.
Участник: Значит нужны расходы.
Президент Ахарнаикоса: Именно, расходы.

И финальный штрих:

Участник: Мне жаловался знакомый, сделал работу, а вы ему не заплатили.
Президент Ахарнаикоса: Кто такой? Какая работа?
Участник: Через Никоса было дело.
Президент Ахарнаикоса: Ну, скажи его налоговый номер, и я принесу.

Эти разговоры стали прямым доказательством того, как работала схема по незаконному возврату НДС. Участники использовали подставные компании, проводили фиктивные расходы и делили наличку, пока полиция не поставила точку.

Source link