Аферисты из Сирии создавали фиктивные компании одежды и "ограбили" греческий ЕФКА на 2 миллиона

Двое братьев из Сирии арестованы по обвинению в масштабном мошенничестве против ЕФКА. Они создавали фиктивные компании одежды и не выплачивали взносы и налоги. По данным следствия, афера длилась несколько лет и нанесла ущерб государству на сумму свыше 2,1 миллиона евро.

Два сирийца были помещены под стражу после решения следственного судьи, обвинившего их в создании преступной схемы, направленной на обман греческого фонда ЕФКА и уклонение от налогов. Ещё четверо фигурантов, включая 55-летнего бухгалтера, освобождены под подписку с ограничительными условиями.

Согласно материалам дела, афера строилась через сеть фиктивных компаний одежды, девять из которых фигурируют в расследовании. Эти фирмы якобы вели легальную деятельность, подавали отчётность в ЕФКА и указывали десятки работников, но взносы за них не выплачивались.

По данным прокуратуры, общий ущерб, нанесённый государству, оценивается более чем в 2,1 миллиона евро. Из них 1,63 миллиона составляют невыплаченные страховые взносы, а более 500 тысяч евро — неуплаченные налоги и НДС.

Следствие утверждает, что братья управляли схемой лично, распределяя роли между подставными лицами. Через «виртуальных сотрудников» они обеспечивали компании фиктивной отчётностью и получали прибыль без реальной деятельности.

Обвиняемые отрицают вину, заявляя, что «все 108 работников были официально трудоустроены, за них выплачивались взносы и налоги». По их словам, долги возникли «из-за временной задержки платежей», а не по причине мошенничества.

Прокуратура считает эти объяснения попыткой ухода от ответственности. По словам источников в судебных органах, дело может привести к одному из крупнейших процессов по мошенничеству с общественными фондами за последние годы.

Расследование продолжается: правоохранительные органы проверяют цепочку связанных фирм и возможные финансовые потоки за границу.

Source link