ОПЕКЕПЕ: конвой из 25 автомобилей доставил 37 задержанных в ГАДА

С конвоем из 25 автомобилей в здание ГАДА утром четверга, 23.10.2025, доставили задержанных по делу о незаконных субсидиях ОПЕКЕПЕ. Всего речь идёт о 37 фигурантах, которых затем планируют этапировать в Европейскую прокуратуру в Афинах на улице Лукареос.

Напомним, полиция провела задержания в Салониках, Пелле, Эдессе, Иоаннине, Аттике и на Крите, разоблачив, по данным следствия, организованную группу, которая системно совершала мошенничества в ущерб экономическим интересам Евросоюза и греческой экономики, незаконно получая выплаты ОПЕКЕПЕ. По информации источников, общий объём полученных субсидий достигал 20 млн евро, из которых как минимум 5 млн считались незаконными.

Задержанные доставлены в ГАДА. Среди ключевых фигур упоминаются 38-летний мужчина из Яниццы, представившийся как фермер и подбиравший «незаявленные» лица и участки, а также 36-летний сотрудник КΥД с ролью в обработке заявок.

Официальное сообщение ЕΛ.АС.

По данным Подразделения по борьбе с организованной преступностью Северной Греции, группа занималась мошенничеством в отношении средств ЕС и национального бюджета, используя ложные сведения в Единых заявках на получение помощи (ЕАЕ) для незаконного получения аграрных субсидий от ОПЕКЕПЕ.

22.10.2025 проведена скоординированная операция в ряде регионов (Салоники, Пелла, Имати, Ираклион (Крит), Афины, Иоаннина, Санторини) силами Северного подразделения при содействии других служб. Задержаны 36 участников (включая предполагаемых лидеров) и один бухгалтер, сотрудничавший с группой.

Расследование началось по поручению Греческого офиса Европейских делегированных прокуроров по эпизодам с апреля 2018 по май 2022, а также на основе информации Отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Выяснилось, что схема продолжала действовать до настоящего времени с теми же методами и руководителями.

Схема и методы

• Поиск подходящих, но не заявленных ранее сельхозучастков и пастбищ, фиктивное внесение их в Е9 третьих лиц (членов группы или «витрин»). Записи часто удалялись или «исправлялись» ссылками на «актуализацию», «ΑΤΑΚ», «ошибочную подачу».
• Подача ЕАЕ через КΥД или с использованием кодов TaxisNet, эксплуатация процедурных «окон» и опыта руководителей. В 2025 году делались массовые заявления «бесхозных» участков с «белыми листами» вместо подтверждений, чтобы обойти требования (ΑΤΑΚ) и получить экстренные выплаты.
• Заявление ложного поголовья в ЕАЕ (часто по категориям с высокими коэффициентами), не совпадавшего с Национальным реестром, для увеличения «права на участие» и площади пастбищ.
• Сотрудничество с бухгалтерами и сотрудниками КΥД для подготовки и подачи заявок, регистрации фиктивных договоров аренды.
• Часто «заявленные» участки находились вне разумной досягаемости от адресов «собственников», что исключало реальное земледелие.

Роли участников

• 38-летний — предполагаемый лидер: координация, поиск участков, подача ЕАЕ от имени членов через их Taxisnet, вознаграждение, «легализация» через ставки, покупку авто, переводы и роскошный образ жизни.
• 30-летняя — её счета использовались для транзакций, фиксировались её IP-адреса, с которых редактировали/подавали ЕАЕ.
• 68-летний — посредник, переводивший суммы на счета лидера; его счета также применялись для «легализации».
• 36-летний — сотрудник КΥД, обрабатывал ЕАЕ, вносил фиктивные электронные аренды с собственных и родственных IP; распределял деньги и переводил суммы «верхам».
• 54-летний бухгалтер — фигурировал в поданных в А.А.Д.Е. документах, переводил средства «ложным владельцам», получал деньги от лидера.
• 11 человек — «базовые» участники, оформленные как владельцы/арендодатели фиктивных объектов; меняли имущественное положение, подавали ложные ЕАЕ, получали незаконные выплаты, проводили операции с «верхами».
• 26 человек — прочие участники, подавали ЕАЕ с вымышленными активами и/или поголовьем ради незаконных выплат.

«Легализация» доходов

• Перевод выплат на счета «ложных» владельцев/скотовладельцев, многие не декларировали агродоходы в 2023–2024.
• Дальнейшее расщепление переводов по родственникам и аффилированным лицам для разрыва связи с преступным источником.
• Использование посредников для снятий/внесений, оформление фиктивных счетов-фактур (обнаружено 393 на сумму свыше 1,7 млн евро).
• Применение ставочных аккаунтов и финтех-приложений, затруднявших трассировку; затем покупка дорогостоящих активов (авто, мото, техника, часы, украшения).
• Использование карт криптовалют, фиктивные передачи имущества, смена адресов и даже расторжения брака для ухода от арестов активов.

Изъято и арестовано

Суммы денег, найденные у 37 арестованных по делу OPEKEPE / astynomia.gr

При обысках в домах, двух КΥД, бухконторе, магазине и трёх компаниях изъято: 14 автомобилей, 4 мотоцикла и комбайн как доходы от ПД, 2 криптокарты, ювелирные изделия и часы, 11 телефонов, компьютеры, носители, печати, множество бирк для овец/КРС, документы и записи, а также 34 720 евро. У одного из фигурантов — 22 г сырой конопли (возбуждён отдельный материал).

14 автомобилей, конфискованных после 37 арестов в связи с ОПЕКЕПЕ / astynomia.gr

Кроме того, Агентство по противодействию отмыванию доходов заморозило 29 банковских счетов (около 120 000 евро), банковскую ячейку и ставочные счета, по которым предстоит детальная проверка.

Суммарный ущерб интересам ЕС и Греческого государства с 2018 года оценивается минимум в 5 017 662 евро и, по ожиданиям, может превысить 10 млн евро после полного аудита.

Задержанные по статьям о создании ОПГ, мошенничестве с субсидиями, получении ложной справки, предупреждении и пресечении отмывания доходов, а также нарушении закона об ответственных декларациях будут доставлены к соответствующему Европейскому делегированному прокурору.

Source link