Лотерея как прачечная: Как «черные» деньги в Греции превращают в «белые» через Тζόκερ и Лόττο

Техника отмывания «чёрных» денег через выигрышные лотерейные билеты, Τζόκερ и другие игры. Однако «умельцы» всегда находят способы…

Поводом для нового обсуждения стала история о «выигрышах от азартных игр» (κερδών από τυχερά παιχνίδια), которые, по собственным показаниям, якобы получали Андреас «Хасапис» Стратакис и Попи Семерджиду во время их выступлений перед Следственной комиссией по делу ΟΠΕΚΕΠΕ. На этом фоне особенно важно понять, как именно работает техника отмывания «чёрных» денег через выигрышные билеты, Τζόκερ и другие игры.

Схема отмывания «чёрных» или «грязных» денег через выигрышные лотерейные билеты на самом деле очень проста и при этом крайне выгодна для тех, кто хочет превратить свои незаконные доходы в «белые».

В Греции этот способ считается одним из самых распространённых методов легализации доходов, полученных в результате преступной или иной незаконной деятельности.

Суть схемы в следующем: «интересующиеся» лица ищут людей, у которых есть выигрышные билеты Τζόκερ, Λόττο, ставок ΟПАП, дающие определённый денежный приз.

Естественно, речь не идёт о билете с джекпотом. Наоборот, охота идёт за множеством билетов с малыми и средними выигрышами.

Далее владельцу такого билета предлагают сумму выше номинального выигрыша, условно на 10%. Если, например, билет даёт 100 евро, ему предлагают 110 за «продажу» этого выигрыша.

После этого «покупатели» обналичивают приобретённые билеты в разных агентствах ΟПАП, чтобы не создавать подозрительных повторяющихся выплат в одном и том же пункте.

Эти 10%, которые они «теряют» на каждой сделке, и есть своего рода комиссия за отмывание — плата, которую они готовы заплатить, чтобы «чёрные» деньги стали «чистыми» и легальными.

Когда же речь идёт о легализации десятков миллионов евро, эти 10% становятся практически несущественными в сравнении с масштабом отмываемого капитала.

Логично возникает вопрос: каким образом находят этих «подходящих» победителей?

Согласно имеющимся сведениям, у заинтересованных лиц есть свои «глаза» и «уши» внутри лотерейных агентств, где некоторые люди (разумеется, не бесплатно) помогают вывести на контакт обладателей выигрышных билетов с теми, кому они «нужны».

Причина, по которой преимущественно разыскивают победителей с небольшими суммами выигрыша, проста: если кто-то выиграл, к примеру, 5 000 евро и ему предлагают 5 500, он может спокойно потратить эти деньги наличными на ежедневные расходы (супермаркет, бензин, одежда), не вызывая интереса налоговых или банковских служб. Для него такая сделка выгодна: формально он просто получил немного больше от своего «счастливого билета».

Техника отмывания «чёрных» денег через азартные игры работает и остаётся эффективной по одной ключевой причине: лотерейные билеты являются анонимными. Отсутствие привязки билета к конкретному человеку и слабый контроль за множественными мелкими выигрышами превращают эту зону в удобный коридор для легализации средств сомнительного происхождения.

Source link