АΑΔΕ запускает расследование «πόθεν έσχες»: под микроскопом доходы и имущество налоговиков

ΑΑΔΕ запускает масштабное внутреннее расследование по типу «проверки происхождения средств»(πόθεν έσχες), направленное на собственных сотрудников. Речь идёт о полном анализе имущества, депозитов, расходов и прироста капитала работников службы и членов их семей.

По решению руководителя ΑΑΔΕ Георгиоса Пицилиса, аудиторы Дирекции управления внутренней безопасности приступили к проверкам всех финансовых потоков сотрудников: от банковских счетов до цифровых кошельков, от недвижимости до ценных бумаг.

Как работает система проверок

Инспекторы получают полный доступ ко всем операциям: банковские переводы, вклады, кредитные карты, займы, электронные кошельки, а также данные, поступающие из-за рубежа в рамках автоматического обмена информацией. Любое движение средств — приход, расход, перевод или появление суммы неизвестного происхождения — фиксируется и проверяется.

Помимо банковских операций анализируется любое имущество: акции, облигации, инвестиционные продукты, сделки с драгоценными металлами, страховые контракты, данные Фонда депозитов и займов, а также сведения от Союза страховых компаний Греции.

Проверка охватывает не только легальные доходы — зарплаты, компенсации, доходы от аренды, продажи имущества, выигрыши в азартных играх и подаренные средства, — но и все расходы на жизнь: обучение детей, страховые взносы, счета связи, расходы на автомобили, медицинское и пенсионное страхование.

Если сотрудник или его супруг(а) ведут убыточную предпринимательскую деятельность, аудиторы проверят, за счёт каких средств покрываются эти убытки. Выявляются также переводы средств за границу, крупные депозиты, анонимные поступления. От сотрудника официально требуют объяснить происхождение всех сумм, которые не соответствуют его задекларированному доходу.

Даже повторное внесение наличных должно подтверждаться документально: инспекторы требуют указать, когда и откуда они были сняты.

Как проходит сам контроль

Сотруднику направляют распоряжение о проверке. Затем выдаются формы, в которых он обязан указать сведения о себе, супруге и несовершеннолетних детях, а также весь объём движимого и недвижимого имущества. На предоставление объяснений и документов даётся двадцать рабочих дней.

Инспекторы могут в любой момент запросить дополнительные сведения. Вся информация анализируется на предмет прироста имущества сотрудника с 31 декабря предыдущего года.

Проверка может начинаться целевым образом, выборочно или после жалобы. На пенсию уход не спасает: сотрудники проверяются за весь период службы вплоть до увольнения.

Если обнаружен необъяснимый прирост капитала

Если выявлена необоснованная прибавка в имуществе, запускается дисциплинарная или уголовная процедура. В случаях, связанных с финансовыми нарушениями, материалы передаются в Ελεγκτικό Συνέδριο (Наиболее близкий перевод — «Контрольно-ревизионная палата») для дальнейшего разбирательства.

Source link