ААΔΕ выявила фиктивные счета на 720 млн евро: бизнесмены "сэкономили" на НДС 143 млн евро

Независимое управление государственных доходов Греции (ΑΑΔΕ) сообщило о выявлении масштабной схемы фиктивных коммерческих операций, в рамках которой 147 компаний в 2025 году оформили мнимые сделки на сумму более 718 млн евро и не перечислили в бюджет 143,5 млн евро НДС.

По данным ведомства, речь идёт о целенаправленной системе выпуска и получения фиктивных налоговых документов, использовавшейся для сокрытия реальных оборотов и уклонения от налогообложения.

Сферы с наибольшими нарушениями

Как следует из официального сообщения ΑΑΔΕ, нарушения были зафиксированы в ряде ключевых отраслей экономики:

• Строительный сектор — 20 058 счетов на сумму 214,4 млн евро, неуплаченный НДС — 50,1 млн евро.
• Оптовая торговля продуктами и сельхозпродукцией — 7 530 счетов на 81,8 млн евро, НДС — 11,7 млн евро.
• Оптовая торговля одеждой и обувью — 927 счетов на 18,5 млн евро, НДС — 2,8 млн евро.
• Фармацевтическая продукция — 1 354 счета на 39,3 млн евро, НДС — 2,4 млн евро.
• Торговля металлами — 171 счёт на 16,7 млн евро, НДС — 3,6 млн евро.
• Оборудование и телекоммуникации — 174 счёта на 24,1 млн евро, НДС — 4,9 млн евро.
• Розничная торговля электроникой — 1 305 счетов на 58 млн евро, НДС — 9,6 млн евро.
• Потребительские товары — 1 587 документов на 16,1 млн евро, НДС — 3 млн евро.
• Посреднические услуги — 5 130 счетов на 151,1 млн евро, НДС — 35 млн евро.
• Бизнес-услуги и поддержка компаний — 9 779 счетов на 97,6 млн евро, НДС — 19,9 млн евро.

Механизм схемы

По оценке налоговых инспекторов, выявленные компании использовали цепочки фиктивных поставщиков и посредников для создания искусственного документооборота, позволявшего занижать реальные доходы и формировать ложные налоговые вычеты.

Подобные схемы позволяют участникам длительное время скрывать реальные обороты, создавая видимость законной деятельности.

Финансовые последствия

Совокупный объём выявленных фиктивных операций превысил 718 млн евро, что делает это расследование одним из крупнейших за последние годы в сфере налогового контроля.

В ΑΑΔΕ подчёркивают, что речь идёт не о разрозненных нарушениях, а о системной практике, затронувшей широкий круг компаний.

Выводы

Расследование вновь демонстрирует масштаб теневой экономики и ограниченную эффективность профилактического контроля. В большинстве случаев нарушения выявляются уже постфактум, когда бюджету нанесён существенный ущерб.

Ожидается, что по итогам проверок будут назначены штрафы, доначислены налоги и начаты уголовные процедуры в отношении организаторов схем.

В то же время эксперты отмечают, что без системных изменений в налоговом администрировании подобные механизмы уклонения будут продолжать воспроизводиться в новых формах.

Source link