В среду, 11 февраля, перед 33-й следственной судьёй предстали два ключевых фигуранта дела о масштабной контрабанде сигарет, известные под прозвищами «Президент» и «Путин».
Речь идёт о двух братьях, греках понтийцах, выходцах из Казакхстана в возрасте 48 и 46 лет, которые, согласно материалам дела, на протяжении многих лет руководили организованной преступной группой с международными связями.
Их показания должны определить дальнейшую меру пресечения после завершения допросов первой группы обвиняемых.
Ранее судом уже были приняты решения о предварительном заключении двух фигурантов, тогда как ещё девять человек были освобождены под ограничительные меры, включая запрет на выезд из страны, обязательную регистрацию в полиции и денежный залог.
Производство до 8 миллионов сигарет в месяц
По данным следствия, преступная организация обладала возможностью производить до 8 миллионов сигарет ежемесячно, реализуя их как внутри страны, так и за пределами Европейского союза. Незаконная прибыль превышала 5 миллионов евро в месяц.
Группировка располагала полностью оборудованными подпольными производственными объектами в Аттике, Беотии и на Эвбее, а также сетью складов и специализированного оборудования для упаковки продукции с поддельными логотипами табачных компаний.
Обвиняемым инкриминируются, в зависимости от роли каждого, тяжкие преступления: создание и руководство преступной организацией, содействие криминальной деятельности, подделка документов, контрабанда, незаконное владение оружием и другие правонарушения.
Структура и управление синдикатом
Такой стул стоял в кабинете главы криминальной структуры по прозвищу «Путин»
Фигурант с прозвищем «Путин» выстроил жёстко структурированную систему управления, функционировавшую как отлаженный механизм. Оперативный центр круглосуточно контролировал всю цепочку производства и логистики.
Его брат, известный как «Президент», формально занимался легальным бизнесом в сфере морских перевозок и транспортировки нефтепродуктов.
Оба руководителя поддерживали связь исключительно с двумя доверенными подчинёнными, избегая прямых контактов с остальными участниками сети.
Отмывание доходов через недвижимость
В поле зрения Управления по борьбе с организованной преступностью попали сделки по приобретению как минимум семи объектов недвижимости по всей территории Греции.
Речь идёт о виллах с бассейнами, частных домах в северных и южных пригородах Афин, а также объектах на островах. Имущество, как правило, оформлялось на близких родственников, чтобы скрыть истинных владельцев.
Параллельно проверяются более 400 банковских счетов, включая счета в Объединённых Арабских Эмиратах. Ожидается арест активов.
Полицейский в числе обвиняемых
Среди 13 фигурантов дела оказался и действующий сотрудник полиции. Установлено, что он проверял по служебным базам регистрационные номера автомобилей по запросу членов группировки.
Только за ноябрь он осуществил не менее 30 подобных проверок, получая за услуги около 500 евро в месяц.
Конкуренция в криминальной среде
Группировка «Путина» считалась одним из крупнейших игроков на нелегальном рынке табачной продукции и основным конкурентом криминального лидера по прозвищу «Эдик», выходца из Украины.
По данным следствия, сотрудники ΔΑΟΕ направили ему предупреждение: «Сдавайся, пока есть время. Твоя очередь приближается».
Расследование продолжается, а судебный процесс может стать одним из крупнейших дел о контрабанде в современной истории Греции.
Видео, о процессе обыска на табачной фабрике
Больше новостей
Стрельба в Анапе и Канаде: страны разные, причины схожие
В Комотини задержана женщина за ограбление ювелирного магазина с применением кислоты
Марева Грабовски-Мицотакис выписана из КАТ после операции на руках