В Греции раскрыта преступная схема из 250 человек с уклонением от налогов на 48 млн евро

В Греции выявлена преступная организация, связанная с масштабным уклонением от налогов и использованием подставных лиц и фиктивных компаний.

Как сообщило Независимое управление государственных доходов (AADE), в схему были вовлечены около 250 человек, которые контролировали не менее 380 компаний, включая одну известную сеть быстрого питания.

Группировка действовала преимущественно в сфере общественного питания, а также в торговле компьютерной техникой и электронными устройствами.

Арест организаторов

По данным налоговой службы, руководителями сети являлись 10 граждан Греции и один гражданин Албании.

Они были задержаны в ходе скоординированной операции, проведённой в их домах с раннего утра четверга до полудня.

Алгоритм выявления схемы

Аудиторы вышли на участников сети с помощью специального алгоритма, который AADE использует для анализа транзакций и налогового поведения компаний.

Система выявила 317 фирм, накопивших долги в размере 27 млн евро перед налоговой службой и 16 млн евро перед фондом социального страхования EFKA.

После начала проверок эти компании «исчезали», а на их месте появлялись новые структуры с другими налоговыми номерами.

Изъятые материалы

В ходе обысков в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты:

• 100 000 евро наличными,
• 110 банковских карт, оформленных на подставных и фиктивных лиц,
• документы о соломенных фирмах и фиктивных компаниях,
• 110 печатей различных предприятий,
• POS-терминалы,
• жёсткие диски,
• 4 ноутбука,
• 1 планшет,
• 3 настольных компьютера,
• предоплаченные телефоны,
• счётчик банкнот.

Дальнейшие действия

Согласно заявлению AADE, задержанные были доставлены в Главное управление полиции Аттики для дальнейшего разбирательства.

Название сети быстрого питания, фигурирующей в деле, официально не раскрывается.

Масштаб схемы

По оценкам налоговых органов, общий объём уклонения от обязательств превышает 48 млн евро.

Дело рассматривается как один из крупнейших эпизодов организованного налогового мошенничества последних лет.

Власти подчёркивают, что расследование продолжается и не исключают новых задержаний.

Source link