отмывание денег

Под усиленным конвоем спецподразделений МАТ в Афины были доставлены 15 задержанных, арестованных на Крите по делу о незаконном получении субсидий...

Техника отмывания «чёрных» денег через выигрышные лотерейные билеты, Τζόκερ и другие игры. Однако «умельцы» всегда находят способы… Поводом для нового обсуждения стала...

Николя Саркози признан виновным в создании преступной организации. Расследование длилось более десяти лет: в деле фигурировали чемоданы с 5 миллионами...

Бывший глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, которого годами называли фактическим «владельцем» Молдовы, доставлен из Греции в Кишинёв. Самолёт с бизнесменом...